Λευκωσία, 31 Μαρτίου 2026

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Δίδεται η ειδοποίηση ότι την Πέμπτη, 14 Μαΐου η ώρα 15:30 στην αίθουσα εκδηλώσεων στον 4^ο όροφο των Κεντρικών Γραφείων της εταιρείας Κόσμος Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ (η «Εταιρεία») επί της Λεωφόρου Γρίβα Διγενή 46, 1080 Λευκωσία, θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

 Ημερήσια Διάταξη

1.  Εξέταση της Ετήσιας Έκθεσης της Εταιρείας για το έτος 2025 περιλαμβανομένων της Έκθεσης Διαχείρισης, Έκθεσης Εταιρικής Διακυβέρνησης και τις ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025∙
2. Εξέταση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί καταβολής μερίσματος στους μετόχους.
3. Εκλογή / Επανεκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση των εκ περιτροπής απερχομένων∙
4. Καθορισμός ετήσιας συνήθους αμοιβής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου∙
5. Διορισμός ελεγκτών και εξουσιοδότηση Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό της αμοιβής τους∙
6. Οποιοδήποτε άλλο θέμα μπορεί να εξεταστεί σε Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Η Ειδοποίηση Σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και όλες οι πληροφορίες (Ημερομηνία Καταγραφής, Δικαιώματα Μελών, Δικαίωμα Διορισμού Αντιπροσώπου), καθώς και το σχετικό Πληρεξούσιο Έγγραφο και η Ετήσια Έκθεση 2025 είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.cosmosinsurance.com.cy και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (www.cse.com.cy).

Η  Ειδοποίηση Σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης δεν θα αποσταλεί  ή ταχυδρομηθεί στους μετόχους δυνάμει των προνοιών του Άρθρου 128 του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113.

 Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Αδάμος Κόνιας

Γραμματέας

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης είναι διαθέσιμο εδώ.

Το ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ (Proxy) είναι διαθέσιμο εδώ